Чародей лжи

Энрикес Дайана

… Мэдофф верит, что сумеет упредить катастрофу . – Первое интервью Мэдоффа; его электронное письмо от 20 февраля 2011 г.

И ему все чаще хочется ответить: нет . – Там же.

День благодарения … – Этот отрывок основан на новостных сообщениях, свидетельстве председателя банковской холдинговой компании Grupo Santander, конфиденциальных заметках и интервью, а также судебных исках, поданных против банка.

Он удивлен, что Мэдофф назначил ее на праздничный день … – Подтверждено пресс-секретарем банка и основано на сообщении председателя банка в ходе ежегодного собрания

компании в феврале 2009 г.

… Эченике Гордильо юрист, и здесь он по просьбе председателя правления холдинговой компании … – Там же.

… аналитики Optimal по меньшей мере дважды указывали на недостатки … – In re: Santander – Optimal Securities Litigation (далее – Santander Litigation), Consolidated Amended Class Action Complaint, Case No. 09-cv-20125 (PCH), U. S. District Court, Southern District of Florida.

… удавалось убедить себя, что с Мэдоффом все в порядке … – См. внутренний доклад Optimal Investment Securities, составленный в июле 2006 г. Джонатаном Кларком, под названием «Madoff Securities», а также с. 4 служебной записки «To: Manuel Echeverria, From: Karine Courvoisier, Re: Meetings with Bernard Madoff and lawyers in New York – September 18–19, 2002». Оба документа представлены в виде приложений к иску Santander Litigation.

… атмосфера становится напряженной, если не грозовой . – Теренс Оуэн Джонс, бывший руководитель Optimal, заявил адвокатам истца на процессе Santander Litigation, что поводом для встречи стало решение Optimal изъять у Мэдоффа 400 млн долларов, но не указал, когда Мэдоффу сообщили о планируемом изъятии. Согласно информации, полученной из банка, запрос на изъятие был сделан определенно после возвращения Эченике Гордильо в Мадрид, хотя, по сообщению испанской газеты El Confidencial, Гордильо привез в Нью-Йорк новости, вызвавшие гневную реакцию Мэдоффа. (См.: Penty, Charles . Santander Sought to Withdraw Madoff Funds, El Confidencial Says. – Bloomberg news service. Dec. 24, 2008.) Однако в последовавшем сообщении Financial Times говорилось, что «о происшедшем на этой встрече нет единого мнения» и что один «информированный банкир» говорит, будто это была «обычная» проверка. ( Chung J ., Mallet V ., Masters В . Santander Praised Madoff Weeks Before His Arrest for Alleged Fraud // Financial Times. – FT. com. Jan. 23, 2009.) Банк подтвердил автору, что встречу назначили из-за того, что председатель был обеспокоен инвестициями в Мэдоффа и что визит был рутинным, так что сообщение El Confidencial, по всей вероятности, запечатлело если не подробности встречи, то ее атмосферу.

… Берни Мэдофф садится поговорить с Фрэнком Дипаскали … – DiPascali Criminal Information. Р. 19.

Он смертельно устал … – Первое интервью Мэдоффа.

Он хочет использовать оставшиеся деньги … – Согласно обвинению, предъявленному сотруднице Дипаскали Джоанн (Джоди) Крупи, именно она и Дипаскали убедили Мэдоффа распорядиться таким образом оставшейся суммой. Как бы то ни было, он либо сам инициировал это предложение, либо одобрил его; сыновьям он рассказал об этом как о своей собственной идее.

Он возвращается со встречи на углу и садится выполнять распоряжения шефа . – DiPascali Criminal Information. Р. 20.

… Фрэнк Дипаскали выходит из своего просторного дома на холме … – U.S.A. v. Daniel Bonventre, Annette Bongiorno, JoAnn Crupi a/k/a/ Jodi, Jerome O’Hara and George Perez (далее – Second Superseding Bonventre Indictment), filed on Nov. 18, 2010, as S2–10-cr– 228 (LTS), U. S. District Court, Southern District of New York.

Р. 41, 69. Обвинительное заключение против Бонджорно и Крупи было приобщено к делу против Бонвентре, Переса и О’Хары.

… Крупи говорит ему, что будет «стоять на своем»…  – Там же. Р. 69.

11. На руинах

… практически тут же закрылись … – Фонд Роберта Лаппина тоже закрылся сразу, но потом открылся на новой финансовой основе. Фонд Пикауэра был восстановлен после того, как вдова Пикауэра заключила внесудебное соглашение с конкурсным управляющим.

На одной из дискуссий за завтраком в манхэттенском клубе «21» … – Из заметок автора, освещавшей это событие в печати.

Манхэттенский Институт еврейских исследований организовал вечернюю дискуссию … – Из заметок автора, освещавшей это событие в печати.

… вызвал «у антисемитов настоящий взрыв»…  – Пресс-релиз Антидиффамационной лиги от 19 декабря 2008 г.

Примерно на тысяче инвестиционных счетов Мэдоффа … – SIPC – Garrett Letter. Р. 10. Претензии будут поданы не по всем этим счетам. Из 846 принятых к рассмотрению претензий на суммы менее 500 тыс. долларов фиктивные остатки составляли в общей сложности 1,5 млрд долларов. Нефиктивные, реальные денежные потери жертв, подсчитанные по методу «чистых активов», составили 176,5 млн долларов.

… вопрос не в том, сколько вы потеряли, а в том, сколько у вас осталось . – Этот отрывок был написан автором вчерне в начале 2010 г., но ту же мысль убедительно развивает в своем эссе Стефани Хейлио: Halio, Stephanie . How Our Lives Have Changed // The Club No One Wanted to Join: Madoff Victims in Their Own Words. Andover, Mass.: Doukathsan Press, 2010. Р. 121.

… лишь немногие в Вашингтоне считали, что SIPC должна быть «страховкой» против серьезного мошенничества внутри брокерской фирмы … – См. отчеты Счетной палаты США по SIPC, в том числе: General Accounting Office. Securities Investor Protection: A Regulatory Framework Has Minimized SIPC’s Losses. September 1992.

… Счетная палата по-прежнему критиковала SIPC за слабые связи с общественностью . – См.: Letter to the Honorable John D. Dingell, Ranking Minority Member, Committee on Energy and Commerce, House of Representatives, et al., from Orice M. Williams, Acting GAO Director for Financial Markets and Community Investment, GAO. July 9, 2004. Р. 5–7.

Еще в 1992 году Счетная палата предупреждала, что SIPC не готова к колоссальному краху . – General Accounting Office. Securities Investor Protection. Р. 3.

… SIPC ликвидировала 109 фирм … – Цифры взяты из соответствующих ежегодных отчетов SIPC, доступных в Интернете на веб-сайте www.sipc.org.

… первой конфиденциальной встречи с Берни Мэдоффом и его адвокатами . – Весь отрывок представляет собой реконструкцию на основе многочисленных конфиденциальных интервью с участниками этого эпизода и собственных воспоминаний Мэдоффа.

… Мэдофф не мог найти четверых, которые подписали бы поручительскую гарантию … – Письмо заместителя прокурора Марка Литта от 17 декабря 2008 г. судье-магистрату Габриелю Горенстайну в окружном суде Южного округа Нью-Йорка, приобщенное к уголовному делу Мэдоффа за номером 08-Mag. 2735.